По версии следствия, в 2011-2013 годах при выполнении хозяйственных операций общество, осуществляющее ремонтные и строительные работы, уклонилось от уплаты налогов с организации в сумме около 9 миллионов рублей.

Руководство включало в бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации заведомо ложные сведения о несуществующих расходах, якобы понесенных по фиктивным договорам. Таким образом, в бухгалтерской и налоговой отчетности необоснованно увеличены расходы предприятия и, следовательно, уменьшена его прибыль и необоснованно применен налоговый вычет по НДС.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление полученных доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.