Следствие установило, что деньги выводились за рубеж, минуя органы валютного контроля, в целях уклонения от таможенных и налоговых выплат.

Одним словом, руководитель транспортной компании просто вывел денежные средства за границу, нанеся тем самым ущерб охраняемым законом интересам государства в валютной сфере, - пояснили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

За данное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Добавим, ООО «ТК Северный проект» осуществляет морские перевозки экспортных и импортных грузов преимущественно через порт Архангельск.