Подпольные архангельские банкиры, «отмывшие» свыше 1,5 млрд рублей, пойдут под суд
13.05.15 09:19
4035 
0
19 апреля, пт :
|
|
||||
|
|||||
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
Бизнес новости
Дополнительный функционал
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Общество | Главные новости
4035 0
Новости по теме
В Архангельске окончено расследование уголовного дела в отношении членов организованного сообщества, действовавшего в банковской сфере. В качестве обвиняемых по делу проходят пять человек.
По данным следствия, в период с 2007 по 2012 г. преступным сообществом в «теневой» сектор экономики был выведен 1 млрд. 531 млн. рублей, при этом доход, полученный подпольными банкирами, составил более 61 млн. рублей.
Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы оперативной разработки УЭБ и ПК УМВД России по Архангельской области.
Как выяснили следователи и оперативники, организация имела четкую структуру, состояла из нескольких групп, подчинявшихся единому «центру». При этом многие граждане не подозревали, что участвуют в так называемом «отмывании» денежных средств.
Руководитель сообщества, архангелогородец, 1976 года рождения, подыскивал клиентов среди бизнесменов, не желавших раскрывать свой доход или платить установленные законом налоги и сборы. С ними мужчина договаривался о незаконном обналичивании денежных средств, используя созданные сообществом так называемые «фирмы-однодневки».
Как пояснили в пресс-службе УМВД России по Архангельской области, в рамках расследования уголовного дела сотрудниками органов внутренних дел была проведена огромная кропотливая работа, допрошены больше сотни свидетелей, проведены специальные исследования финансово-хозяйственной деятельности 36 фирм. Объем уголовного дела составил 77 томов.
В ходе расследования были вскрыты факты, которые могут явиться основанием для возбуждения еще целого ряда уголовных дел с новыми фигурантами, добавили в ведомстве.
4035 0
0
0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Новости по теме | Общество
14.05.15 12:35
4179
Мы в соцсетях:
18+
Авторское право на содержание сайта News29.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит Сетевому изданию «News29.ru». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ.
Использование новостных материалов возможно только в виде частичного цитирования в объеме, не превышающем 30% исходной информации, и только при условии и наличии гиперссылки на News29.ru.
© 2024 News29.ru все права защищены. .
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080
