Перебравшемуся из Архангельска в Питер лже-инвестору грозит срок за обман земляков

Женщина привлекала деньги своих земляков под предлогом их вложения в строительство недвижимости на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Схема рботала до тех пор, пока средств прежних вкладчиков хватало для осуществления финансовых операций в целях привлечения новых клиентов. 

Суть инестиционного бизнеса сводилась к продаже подопечными своего жилья доверенным лицам, на которых оформлялась ипотека и с которыми составлялся трехсторонний договор, по которому продавец оставался в квартире, а полученные в результате сделки деньги передавал женщине для последующих выгодных вложений.

Бизнес-леди, в свою очередь, оплачивала кредиты за покупателя и занималась инвестициями до тех пор, пока не погасит займ и не выплатит сторонам оговоренную прибыль. При этом формально проданное жилье возвращалось прежнему собственнику либо заменялось на новое в других регионах. 

Альтернативный метод заработка был более прост: граждане передавали женщине деньги из личных накоплений или оформленных потребительских кредитов с целью их дальнейшего инвестирования и получения дохода.

На начальном этапе, как это принято в «финансовых пирамидах», договоренности соблюдались, однако по большей части за счет новых вкладчиков. В какой-то момент, как уже не трудно догадаться, схема перестала работать.

В результате действий псевдо-инвестора материальный ущерб понесли 28 человек на сумму более 65 млн рублей, пояснили в прокуратуре Архангельской области. При этом 17 лиц потеряли права на жилые помещения. Было возбуждено уголовное дело.

В ходе следствия экс-северянка свою вину не признала, добавили в ведомстве. При этом ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество при получении кредитов путем предоставления недостоверных сведений в банковские учреждения.

Дело будет рассматриваться в Октябрьском районном суде Архангельска, фигурантке грозит до 10 лет тюрьмы.